Services financiers
Logiciel de gestion du conseil pour les services financiers
Un travail de conseil sécurisé et documenté pour les banques, assureurs et sociétés d’investissement. Documents du conseil et des comités, décisions et signatures en un seul endroit, avec des accès définis par rôle.
Les enjeux des conseils du secteur financier
La réglementation façonne l’ordre du jour, et les superviseurs attendent un registre clair.
Exigences réglementaires
Des textes comme DORA, la CSRD et le RGPD confient des responsabilités précises au conseil.
Surveillance des risques
Les comités des risques et d’audit ont besoin d’une information complète et à jour avant chaque réunion.
Reporting de durabilité
Le conseil supervise la déclaration de durabilité et la manière dont elle est préparée.
Informations confidentielles
Les documents du conseil ne doivent atteindre que les destinataires prévus, par un canal sécurisé.
Contexte réglementaire
Les réglementations qui concernent le conseil
Un bref aperçu des textes qui influencent ce dont le conseil discute et ce qu’il doit pouvoir documenter.
DORA
Règlement (UE) 2022/2554
Résilience opérationnelle numérique du secteur financier, applicable depuis le 17 janvier 2025.
L’organe de direction définit, approuve et supervise le cadre de gestion du risque informatique et en reste responsable.
CSRD
Directive (UE) 2022/2464
Publication d’informations en matière de durabilité, introduite par étapes selon la taille des entreprises ; le calendrier a été revu en 2025.
Le conseil supervise la déclaration de durabilité et le processus de reporting, souvent via le comité d’audit.
RGPD
Règlement (UE) 2016/679
Protection des données à caractère personnel dans l’UE.
Les documents du conseil contenant des données personnelles ne doivent être partagés qu’avec les bonnes personnes et conservés pendant une durée définie.
Ce que Dafira apporte
Les outils utilisés par les institutions financières.
Suivi de la conformité
Suivre les sujets réglementaires qui concernent le conseil, avec les documents associés.
Assistant IA
Poser des questions sur de longs documents du conseil et obtenir des résumés avant la réunion.
Gestion documentaire sécurisée
Stockage et partage chiffrés des documents du conseil et des comités, avec des accès par rôle.
Piste d’audit
Une trace des accès aux documents et des décisions prises.
Dafira a transformé notre gestion documentaire, rendant nos conseils plus efficaces et centrés sur la prise de décision.
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